Analista de Cumplimiento (Buen manejo del idioma inglés)

RESPONSABILIDADES.
* Garantizar que las operaciones y transacciones financieras de la organización cumplan con la normativa local vigente de Prevención de
Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y los estándares internos de la empresa.
* Análisis detallado, monitoreo constante y examen de patrones de transacciones para identificar y prevenir actividades sospechosas, como
el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras prácticas ilícitas.
* Realizar análisis exhaustivo de las transacciones de remesas (entrantes y salientes) de la organización.
* El analista debe actuar como un vínculo entre la entidad y los organismos reguladores, además de fomentar una cultura de cumplimiento
en toda la organización.

REQUISITOS.
* Estudiante universitario activo de la carrera de Ciencias Jurídicas o carreras afines.
* 2-3 años de experiencia en posiciones de analista de cumplimiento. De preferencia en transacciones de dinero (Remesas, Wire transfer).
* Experiencia comprobada en áreas de cumplimiento de entidades financieras.
* Manejo intermedio de idioma inglés (75%) verbal y escrito.
* Manejo de Herramientas y Sistemas de Monitoreo de Cumplimiento.
* Conocimiento en Normativas y Regulaciones Financieras.
* Análisis Crítico y Resolución de Problemas.

OFRECEMOS.
* Salario base de Q7,000.00 más Q. 250.00 de bonificación decreto y todas las prestaciones de ley.
* Horario laboral de lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 horas.
* Subsidio de parqueo
* Seguro médico.