Analista de oficialía y cumplimiento

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Publicado hace más de 30 días
Empresa:
Banco Inmobiliario, S.A.
Descripción de la Empresa:
Somos parte del crecimiento de la Mipyme y de los guatemaltecos, brindando un servicio de excelencia a través de soluciones financieras confiables, innovadoras y personalizadas.
Tipo de Contrato:
Temporal
Experiencia requerida:
2 años
Educación requerida:
Técnico
Género:
Indiferente
Edad:
25 a 35 años
Cantidad de Vacantes:
1

Descripción de la oferta de trabajo

Análisis de Riesgo LD/FT al inicio de la relación con un cliente. Recepción y envió de información requerida mediante oficios. Verificar y solicitar la actualización de la información que el cliente declara en los formularios de inicio de relaciones. Control y registro de clientes de alto, moderado y bajo riesgo. Monitoreo en los medios de comunicación escrita para determinar clientes y jurisdicciones de alto riesgo. Manejar información confidencial. velar por el cumplimiento de normas de control interno diseñados para la prevención-detención de LD/FT.
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