Oficial de Cumplimiento
Cuidad de Guatemala, Guatemala
Publicado hace más de 30 días
- Empresa:
- Vinculos Estrategicos
- Descripción de la Empresa:
- Somos una agencia consultora en la búsqueda, contratación y gestión de talento. Conectamos con las necesidades de nuestros clientes, candidatos y colaboradores para crecer juntos en el mercado laboral centroamericano, contribuyendo con soluciones integrales en talento humano.
- Tipo de Contrato:
- Tiempo Completo
- Experiencia requerida:
- 2 años
- Educación requerida:
- Universitaria
- Género:
- Indiferente
- Edad:
- 25 a 55 años
- Cantidad de Vacantes:
- 1
Descripción de la Oferta de Trabajo
Brindar apoyo para mitigar y controlar los riesgos de Lavado de Dinero y
Financiamiento de Terrorismo de acuerdo con las leyes de la materia y
políticas internas establecidas por la institución.
Requisitos:
Experiencia indispensable de 1 a 3 años
Conocimientos en aplicacion de ley contra el lavado de dinero y activos.
Conocimiento en materia de prevención de LO y FT
Analista de datos
Seguimiento a la debida diligencia (Clientes, empleados y proveedores)
Monitoreo Transaccional
Estudiante de 3er año como minimo en Administración de empresas, Auditoria, derecho et.
Ingles intermedio
Beneficios:
Contrato por tiempo indefinido
Prestaciones de ley
Buen ambiente laboral
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